The Times of India - ٩ يناير ٢٠٢٥
ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…
عرض الخبر الكامليوصي إيفار ببنك Swissquote لاستثماراتك الدولية. عند فتح حسابك من خلال الرابط أدناه وتداول 5 لوت أو أكثر، ستحصل على 200 دولار لاستخدامها في إيفار AI وتفعيل اشتراكك. استفد من هذه الفرصة الحصرية المتاحة اليوم!
العرض متاح لأولئك الذين لم يفتحوا حسابهم في Swissquote بعد.
الخدمات متاحة عالميًا باستثناء الدول التالية : الجزائر، بلجيكا، كندا، الصين، كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هونغ كونغ، إيران، العراق، نيجيريا، سنغافورة، سوريا، تركيا وزيمبابوي.