The Times of India - 9 Ιανουαρίου 2025
ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…
Δείτε το πλήρες άρθροΟ Ivar προτείνει την τράπεζα Swissquote για τις διεθνείς επενδύσεις σας. Αν ανοίξετε λογαριασμό μέσω του παρακάτω συνδέσμου και εμπορεύεστε 5 ποσά ή περισσότερα, κερδίζετε $200 για χρήση στο Ivar AI και για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας. Αξιοποιήστε αυτό το αποκλειστικό πλεονέκτημα που είναι διαθέσιμο σήμερα!
Προσφορά διαθέσιμη για εσάς που δεν έχετε ακόμα ανοίξει λογαριασμό στο Swissquote.
Υπηρεσίες διαθέσιμες παγκοσμίως εκτός από τις ακόλουθες χώρες: Αλγερία, Βέλγιο, Καναδάς, Κίνα, Βόρεια Κορέα, ΗΠΑ, Γαλλία, Χονγκ Κονγκ, Ιράν, Ιράκ, Νιγηρία, Σιγκαπούρη, Συρία, Τουρκία και Ζιμπάμπουε.