ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

The Times of India - 9 جنوری، 2025

ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…

خبر کامل دیکھیں

ٹائپ کر رہا ہے...

بین الاقوامی تجزیہ

دوسری اہم خبریں

پہلا قدم

خوش آمدید

اپنی رجسٹریشن کرتے وقت، آپ ہمارے استعمال کے شرائط اور پرائیویسی پالیسیوں سے متفق ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔
آج کے مواقع

فائدہ اٹھائیں

آپ کا عالمی سرمایہ کاری کے لیے پاسپورٹ

Ivar بینک Swissquote کو آپ کے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے تجویز کرتا ہے۔ نیچے دیے گئے لنک سے اپنا اکاؤنٹ کھول کر 5 لوٹ یا اس سے زیادہ ٹریڈ کرنے پر آپ کو $200 ملتے ہیں جو آپ Ivar AI میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی سبسکرپشن فعال ہو جاتی ہے۔ آج یہ انحصاری فائدہ حاصل کریں!

Swissquote

آپ کے لیے پیشکش دستیاب ہے جو اب تک اپنا اکاؤنٹ Swissquote میں نہیں کھولا ہے۔
سراسر عالم میں دستیاب خدمات صرف مندرجہ ذیل ممالک کو چھوڑ کر : الجیریا، بیلجیم، کینیڈا، چین، شمالی کوریا، امریکہ، فرانس، ہانگ کانگ، ایران، عراق، نائجیریا، سنگاپور، سوریہ، ترکی اور زمبابوے۔