ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

The Times of India - 9. januar 2025

ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…

Se Nyhetene i sin helhet
Internasjonal analyse

Andre relevante nyheter

Første skritt

Velkommen

Ved å registrere deg, erklærer du at du samtykker i våre bruksvilkår og retningslinjer for personvern.
Muligheter i dag

Benytt deg av

Ditt pass til globale investeringer

Ivar anbefaler Swissquote bank for dine internasjonale investeringer. Ved å åpne kontoen din via lenken nedenfor og handle 5 eller flere partier, får du $200 å bruke på Ivar AI og aktivere abonnementet ditt. Dra nytte av denne eksklusive fordelen som er tilgjengelig i dag!

Swissquote

Tilbud tilgjengelig for deg som ennå ikke har åpnet kontoen din på Swissquote.
Tjenester tilgjengelig globalt unntatt bare følgende land: Algerie, Belgia, Canada, Kina, Nord-Korea, USA, Frankrike, Hongkong, Iran, Irak, Nigeria, Singapore, Syria, Tyrkia og Zimbabwe.