The Times of India - 9 בינואר 2025
ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…
ראה כתבה מלאהאיוור ממליץ על בנק Swissquote עבור השקעות הבינלאומיות שלך. כאשר תפתח את החשבון שלך דרך הקישור למטה ותנסח 5 לוטות או יותר, אתה תקבל $200 לשימוש ב-Ivar AI ותפעיל את המנוי שלך. תיהנה מהיתרון הבלעדי הזה שזמין היום!
הצעה זמינה כדי לך שעדיין לא פתחת חשבון ב-Swissquote.
שירותים זמינים ברחבי העולם על יוצא מן הכלל במדינות הבאות : אלג'יריה, בלגיה, קנדה, סין, צפון קוריאה, ארצות הברית, צרפת, הונג קונג, איראן, עיראק, ניגריה, סינגפור, סוריה, תורכיה וזימבבואי.