ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

The Times of India - 9 януари 2025 г.

ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…

Виж цялата новина
Международен анализ

Други Важни Новини

Първа стъпка

Добре дошли

При регистрацията си вие потвърждавате, че сте съгласни с нашите условия за ползване и политиката ни за поверителност.
Възможности днес

Използвайте

Вашият паспорт за глобални инвестиции

Ивар препоръчва банката Swissquote за вашите международни инвестиции. Като отворите сметка чрез линка по-долу и търгувате с 5 лота или повече, ще получите $200 да използвате в Ivar AI и да активирате абонамента си. Възползвайте се от това ексклузивно предимство, налично днес!

Swissquote

Предложението е налично за вас, които все още не сте отворили сметка в Swissquote.
Услугите са достъпни глобално с изключение на следните държави: Алжир, Белгия, Канада, Китай, Северна Корея, САЩ, Франция, Хонконг, Иран, Ирак, Нигерия, Сингапур, Сирия, Турция и Зимбабве.