ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

The Times of India - 9. ledna 2025

ED busts network of CAs, hawala dealers that sent out Rs 10,000 crore

ED has discovered a network of CAs and hawala operators who laundered over Rs 10,000 crore of black money out of India. The investigation revealed Jitendra Pandey created 98 shell companies and 269 bank accounts to send funds to Singapore, Hong Kong, and Thai…

Zobrazit celý článek
Mezinárodní analýza

Další relevantní zprávy

První krok

Vítejte

Při registraci souhlasíte s našimi podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů.
Příležitosti Dnes

Využijte

Váš pas na globální investice

Ivar doporučuje banku Swissquote pro vaše mezinárodní investice. Při otevření účtu prostřednictvím níže uvedeného odkazu a obchodování s 5 loty nebo více získáte $200 k použití v Ivar AI a aktivaci svého předplatného. Využijte této exkluzivní výhody, která je dnes k dispozici!

Swissquote

Nabídka je k dispozici pro vás, kteří ještě nemáte otevřený účet u Swissquote.
Služby jsou globálně dostupné s výjimkou následujících zemí : Alžírsko, Belgie, Kanada, Čína, Severní Korea, USA, Francie, Hongkong, Írán, Irák, Nigérie, Singapur, Sýrie, Turecko a Zimbabwe.